Trojica iz Niša uhapšena zbog pranja novca u iznosu od devet miliona dinara
Policija je uhapsila tri osobe iz Niša zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, u iznosu od 8,97 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Sumnja se da su V.D. (53) koji je suvlasnik i bivši direktor firme i M.C. (46) osnivač i zastupnik firme tokom 2023. godine preneli gotovo devet […]
Uhapšeno šestoro zbog sumnje na pranje novca u iznosu od oko 500.000 evra
Policija je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila šest osoba osumnjičenih za pranje novca u iznosu od oko 500.000 evra, saopšteno je danas. Uhapšeni su B.Č. (71) i LJ.Č. (31), odgovorna lica firme “Conal Group” doo, zaposleni u tom preduzeću I.B. (40) i V.Ž. (53), A.Š. (46) odgovorno […]
Mali: Potrebne jače institucije uključene u borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma
Institucije u Srbiji koje su uključene u borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma treba da budu dodatno ojačane, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. On je predsedavao sednicom Кoordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma na kojoj su predstavljeni rezultati Nacionalne procene rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja oružja za […]
Poreskom utajom oštetili budžet Srbije za više od 532 miliona dinara
Pet osoba uhapšeno je zbog sumnje da su poreskom utajom oštetili budžet Srbije za više od 532 miliona dinara, a putem pranja novca pribavili proptivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko jedne milijarde dinara, saopštila je danas Poreska uprava. Kako se navodi u saopštenju, uhapšena je jedna osoba koja je zakonski zastupnik privrednog subjekta i […]
VJT: Preko fantomskih firmi iz ‘Amana’ izvukli dve milijarde dinara
U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu saslušano je pet osumnjičenih da su u periodu od 1. decembra 2021. godine do 31. jula 2023. godine preko fantomskih firmi izvlačili novac u iznosu od oko dve milijarde dinara iz privrednog društva “Aman”, a koji su dalje plasirali u inostranstvo, nelegalnu gradnju […]
Poreska uprava Srbije: Zbog pranja novca uhapšeno 16 ljudi
Poreska policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Кraljevu, uhapsila 16 ljudi osumnjičenih za pranje novca u iznosu od preko 83 miliona dinara, saopštila je danas Poreska uprava Srbije. Osumnjičeni su vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, a novac koji im je uplaćivalo privredno društvao po osnovu lažnog otkupa poljoprivrednih proizvoda, podizali su sa računa i vraćali […]
VJT: Uhapšeno 25 osumnjičenih za poreska krivična dela i pranje novca
U koordiniranoj akciji Uprave kriminalističke policije i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu danas je uhapšeno 25 osumnjičenih za poreska krivična dela i pranje novca, kojima je budžet Srbije oštećen za skoro 18,5 miliona dinara. Uhapšeni su T.P, S.V, V.M, P.B,M.R, D.M, M.S, V.F, G.M, M.M, I.M, P.M, M.P, P.R, […]
Poreska uprava: Uhapšeno pet osoba zbog utaje poreza i pranja više od 11 miliona dinara
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odelјenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Sektorom poreske policije u Novom Sadu, po nalogu Posebnog odelјenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su pet osoba koje se sumnjiče da su protivpravnim radnjama pribavili višemilionsku imovinsku korist za privredno društvo doo „Dinara“. Zbog postojanja osnova […]
U Beogradu uhapšena međunarodna grupa kriminalaca zbog pranja novca preko nekretnina u Srbiji
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je u koordinaciji sa SBPOK i policijskim službama Velike Britanije danas u Beogradu uhapšeno šest osoba zbog sumnje na pranje novca, odnosno ulaganje u nekretnine novca stečenog kriminalom. Uhapšeni su: J.R, M.R, E.R, I.R, L.R. i M.N. dok se dvoje osumnjičenih nalazi van teritorije Srbije i trenutno […]
Godinu dana zatvora za bivšeg ukrajinskog obaveštajca Naumova zbog pranja novca
Viši sud u Nišu je danas prvostepenom presudom osudio na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela pranja novca nekadašnjeg ukrajinskog državljanina i obaveštajca Andrija Naumova. On je 7. juna prošle, 2022. godine pokušao da na Graničnom prelazu Preševo pređe iz Srbije u Severnu Makedoniju vozilom u kojem je bilo 592.000 evra, 120.000 dolara i dva […]