U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu saslušano je pet osumnjičenih da su u periodu od 1. decembra 2021. godine do 31. jula 2023. godine preko fantomskih firmi izvlačili novac u iznosu od oko dve milijarde dinara iz privrednog društva “Aman”, a koji su dalje plasirali u inostranstvo, nelegalnu gradnju i kupovinu nepokretnosti u nameri da prikriju nezakonito poreklo imovine.
Osumnjičeni su stvarni vlasnici fantomskih firmi Miroslav B, Rajka B, Nemanja B, Jovan A, i knjigovođa Miodrag S, saopštilo je VJT. Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor.
Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 11 osumnjičenih od kojih se pet već nalazi u pritvoru, za petoro je pritvor danas predložen, dok će protiv jedne osumnjičene biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivična dela “pranje novca” i “poreska prevara” u vezi s porezom na dodatu vrednost.
U pritvoru se prema odluci Trećeg osnovnog suda u Beogradu već nalaze zastupnik PD “Aman” Nemanja P, Miroslav B, zakonski zastupnici “Aman Real Estate” Mile V. i Kxalil S, kao i dvoje fiktivnih investitora u gradnju nelegalnog objekta Slobodan M. i Mladen N.
Postoje osnovi sumnje, navodi VJT, da su osumnjičeni preko mreže fantomskih firmi podnošenjem lažnih faktura izvlačili novac iz “Amana” koji su potom podizali s računa fantomskih firmi i deo dalje bez osnova plasirali u Kinu.
Drugi deo su, kako se sumnja, ulagali u izgradnju objekta od 40.000 kvadrata u Surčinu, kao i u kupovinu više nepokretnosti velikih vrednosti na povezana lica.
